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地下銀行 横浜の比男女2人逮捕 不正送金2億5千万円?

Motor fan illustrated(vol.9)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070623-00000020-maip-soci
 神奈川県警国際捜査課と伊勢佐木署は23日、本国向けに「地下銀行」を営んだとして横浜市中区長者町8、会社役員、コバヤシ・マリア・ソレダ・シグエンサ容疑者(54)=フィリピン国籍=と同市南区永楽町2、飲食店従業員、ファウスティーノ・フロンティーノ・ポンセ容疑者(43)=同=を銀行法違反(無免許営業)容疑で逮捕した。


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同課はコバヤシ容疑者が経営するディスコ(同市中区伊勢佐木町)を拠点に05年4月から約2億5000万円を不正送金したとみて追及する。
 調べでは、2人は無免許にもかかわらず3月17日夜、ディスコを訪れた不法残留のフィリピン人男性(35)から、5万円と手数料2000円を受け取り、フィリピンの関係者を介して現地にプールしてあった日本円5万円を男性の家族に支払った疑い。日本円は現地の闇の両替商で公式レートより良い比率で両替していたとみられる。【野口由紀】

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2007年06月23日 未分類 トラックバック:0 コメント:0












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